False fatture per 88 milioni e evasione Iva. Indagate 43 persone

Notizia tratta da Ansa.it

False fatturazioni per oltre 88 milioni di euro, omessi versamenti Iva per oltre 3 milioni, indebite compensazioni d’imposta per circa 2,5 milioni di euro, nonché illeciti di bancarotta fraudolenta correlati alla “distrazione” dal patrimonio di due società dichiarate fallite, di somme di denaro per oltre 26 milioni di euro in danno dell’Erario, sono state scoperte dai finanzieri del Comando provinciale Cosenza che hanno denunciato 43 persone fisiche e 26 persone giuridiche.

L’indagine è partita da una verifica fiscale eseguita dai finanzieri della Tenenza di Amantea, nei confronti di una delle imprese che aveva trasferito la propria sede dalla provincia di Milano a quella cosentina.

Gli investigatori hanno rilevato alcuni aspetti gestionali e contabili che poi confluiti in una più articolata attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano e sviluppata dagli stessi finanzieri di Amantea, nei confronti di alcune imprese attive principalmente nel settore della logistica, con sede nelle province di Milano e di Monza – Brianza.

Dalle indagini sarebbe emerso un complesso sistema di false fatturazioni emesse da società rivelatesi prive di struttura imprenditoriale, a beneficio di altre imprese che abbattevano fraudolentemente la propria base imponibile contabilizzando costi in realtà mai sostenuti e, al tempo stesso, veicolavano gli illeciti “risparmi” d’imposta su conti correnti di altre società “cartiere” dove venivano prelevati in contanti, anche grazie ad una contabilità ad hoc, predisposta da alcuni professionisti compiacenti.

La Guardia di finanza, inoltre, col nulla osta dell’Autorità giudiziaria, ha esteso le indagini nei confronti dei reali gerenti delle società coinvolte nelle bancarotte e nelle false fatturazioni, per la tassazione dei proventi illecitamente conseguiti e l’avvio delle procedure di recupero di una base imponibile, ai fini delle imposte dirette, di circa 6 milioni di euro, e di oltre 10,6 milioni di euro ai fini dell’Iva.

(ANSA)