Tag: riciclaggio
Frode sul “bonus facciate” nella Locride: sequestrati beni per 1,5 milioni di euro, due denunce
Notizia tratta da Ansa.it Beni per 1,5 milioni di euro ... Continua a leggere
Calabria: Frode fiscale e riciclaggio, sequestrati beni per 1,5 milioni. Sette persone indagate
Notizia tratta da Ansa.it Beni mobili e immobili per un ... Continua a leggere
Associazione a delinquere e riciclaggio: In corso operazione in Calabria, Lombardia, Piemonte e Germania. Sequestrati 90 milioni di euro
Notizia tratta da Ansa.it Numerosi arresti e perquisizioni sono in ... Continua a leggere
‘Ndrangheta: frodi fiscali e riciclaggio, sei misure cautelari
(ANSA) - Un sistema di frodi fiscali e riciclaggio è ... Continua a leggere
Bancarotta fraudolenta e riciclaggio, sequestrati beni per 2,4 milioni di euro ad un imprenditore
Notizia tratta da Ansa.it I finanzieri del Comando provinciale di ... Continua a leggere
Usura e riciclaggio: Sequestrati alla ‘ndrangheta beni per 4,5 milioni di euro
Beni immobili, mobili registrati e quote societarie per circa 4,5 ... Continua a leggere
Riciclaggio e frode fiscale, eseguite 27 misure cautelari. Operazioni anche in Calabria, sequestrati 93 milioni di euro
Nella giornata odierna, al termine di un’articolata indagine coordinata dalla ... Continua a leggere
‘Ndrangheta: associazione per delinquere, riciclaggio, usura ed estorsioni, 33 persone in manette
I militari del Comando Provinciale Carabinieri di Bergamo hanno dato ... Continua a leggere
A Catanzaro inventano uno Stato inesistente che offre privilegi fiscali. In centinaia ci credono e si fanno truffare
Nell’ambito del proc nr 1969/21 modello 21, convenzionalmente denominato “L’isola ... Continua a leggere
Arrestata nel Vibonese coppia in possesso di armi, droga e soldi
L’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Vibo Valentia e il ... Continua a leggere
Concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio, 5 persone in manette
Dalle prime ore di questa mattina i finanzieri del Nucleo ... Continua a leggere
Truffa, abusivismo finanziario e riciclaggio. Eseguite sei misure cautelari personali
Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione ... Continua a leggere
Calabria, rubano un’auto ma vengono acciuffati dai carabinieri: scattano le manette per i “ladri delle Panda”
Nelle primissime ore della mattinata odierna, i Carabinieri delle Compagnie ... Continua a leggere
Associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta, riciclaggio e auto-riciclaggio. Eseguite 10 misure cautelari
Sequestrati beni per un valore di oltre 35 milioni di ... Continua a leggere
Operazione “Fenice”: Sequestri per oltre due milioni di euro, tre persone in manette
Nelle prime ore di questa mattina i militari della Guardia ... Continua a leggere