Finti broker e investimenti online, oltre 125 mila euro trasferiti all’estero: otto indagati

La Polizia di Stato ha deferito all’Autorità Giudiziaria otto persone, residenti a Roma, gravemente
indiziate del reato di ricettazione.
L’indagine è stata avviata a seguito della denuncia presentata da un cittadino crotonese, attratto dai
facili guadagni pubblicizzati su un post di un social network; il medesimo entrato virtualmente in
contatto con i sedicenti broker, nell’arco di tre mesi, ha effettuato operazioni finanziarie per un
ammontare complessivo di oltre 125.000 euro.

L’attività investigativa, condotta dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Crotone e
coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha consentito di identificare otto persone, titolari o
amministratori di società che, attraverso la messa a disposizione di conti correnti, carte e altri
rapporti finanziari intestati alle medesime società, ricevevano le somme versate dalla vittima,
trasferendole successivamente su ulteriori conti correnti, fino a farne perdere le tracce verso
l’estero.

Grazie alle specifiche competenze tecniche, gli investigatori della Polizia Postale hanno ricostruito i
flussi finanziari, individuando i conti sui quali erano confluiti i primi bonifici effettuati dalla
vittima, e tracciando le successive movimentazioni del denaro, fino all’identificazione dei relativi
intestatari.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, gli indagati devono
ritenersi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Questura di Crotone